Pide Departamento de Justicia EU investigar a Billy Álvarez

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó indagar a Billy Álvarez, directivo del Cruz Azul, por presuntas conductas criminales de orden internacional.

Según publica La Razón, el pasado 26 de junio la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó la solicitud del gobierno de EU al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

Esta petición proveniente de una entidad extranjera se suma a la realizada por el Departamento del Tesoro de EU, que través de la Internal Revenue Service Criminal Investigation pidió a autoridades mexicanas indagar a Guillermo Héctor Álvarez Cuevas por el presunto lavado internacional de dinero a través de sus cuentas bancarias.

Ver nota completa en La Razón

Paralelo19 1 julio, 2020
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